Рекордное количество финансовых пирамид в РФ

ЦБ обнаружил в России рекордное количество финансовых пирамид — 237 штук, сообщил ТАСС директор департамента противодействия нелегальной деятельности регулятора Валерий Лях. По информации «Ведомостей», это максимальное количество организаций за пять лет, в течение которых Банк России занимается их поиском. По словам Ляха, в 2019 году ЦБ выявил в 1,4 раза больше пирамид, чем в 2018-м (168 организаций). Большая часть из них функционировала в качестве интернет-проектов (55) и обществ с ограниченной ответственностью (88). Еще 60 пирамид работали под вывеской потребительских кооперативов.

Почти половина (43%) пирамид занимались своей деятельностью из Великобритании. В основном они привлекали средства через сайты и соцсети, но некоторые также открывали офисы для большей «солидности» и сбора наличных, объяснил Лях. Обычно пирамиды становятся активными к концу года: они привлекают бонусы и премии населения, а ко второму кварталу их деятельность идет на спад, подчеркивают «Ведомости». Чаще всего такие организации предлагают вкладчикам инвестировать в криптовалюту, строительные и сельскохозяйственные проекты, а также акции компаний, якобы готовящихся выйти на биржу.

Источник